Заявление в овд о мошенничестве образец

Как написать заявление в полицию о мошенничестве

Любое противоправное действие, направленное на получение чужого имущества (недвижимость, денежные средства, автомобиль и т.д.) через обман, введение лица в заблуждение, злоупотребление его доверием, в Уголовном кодексе Российской Федерации трактуется как мошенничество. Заявление в полицию о мошенничестве от физического лица, образец которого можно увидеть в кабинете следователя, разрешается писать от руки или машинным способом, связно излагая все обстоятельства совершенного преступления.

Статья, предусматривающая мошенничество

Мошенничеству посвящена ст. 159 УК РФ, в примечаниях к которой описаны критерии, применяемые для квалификации незаконных действий по присвоению чужого имущества.

Основными признаками мошенничества считаются:

предоставление ложных данных о событиях, физическом лице, его намерениях или действиях;

завладение обманным путем имуществом во временное пользование и его невозврат, отказ от передачи денежных средств за полученные услуги или приобретенный товар;

отказ от исполнения долговых обязательств по кредитному договору, письменному или устному соглашению, связанному с финансами или имуществом;

присвоение чужих денежных средств.

Кроме того, законодательную базу в данной сфере формируют:

ФЗ от 08.12.2003 г. №162-ФЗ;

ФЗ от 27.12.2009 г. №377-ФЗ;

ФЗ от 29.11.2012 г. №207-ФЗ.

Ранее жертвами подобных преступлений часто становились малограмотные люди, старики и несовершеннолетние дети. Однако практика последнего десятилетия говорит о том, что мошенничество сегодня наиболее распространено в деловой сфере и бизнесе, то есть потерпевшими становятся образованные люди с высоким достатком.

Как правильно написать заявление по факту мошенничества

Написать заявление о мошенничестве в полицию можно как по установленному образцу, так и в свободной форме. Но в этом случае важно соблюдать некоторые правила по оформлению документа.

Структура документа и образец

Заявление о мошенничестве пишется на имя начальника подразделения полиции от имени потерпевшего. Эти данные следует прописать в правом верхнем углу листа. Кроме того, в «шапке» указывается адрес постоянной или временной регистрации заявителя, его контактный номер телефона, электронная почта. Ниже «шапки» в центре листа нужно указать название документа — «Заявление».

Основная часть обращения пишется в свободной форме с указанием всех обстоятельств произошедшего. Обязательно нужно указать даты описываемых событий. В случае когда имя правонарушителя неизвестно, следует подробно описать его внешность, отличительные черты, особенности речи, походки, поведения. Все это поможет сотрудникам полиции оперативно разыскать подозреваемого.

В заявлении нужно указать размер ущерба. Это важно для правильной квалификации описанных событий.

При наличии доказательств совершения противоправного деяния, их следует приложить к заявлению. Это касается личных данных и контактов свидетелей.

В заключительной части заявления потерпевший может изложить просьбу и законодательное основание (статья УК или Федеральный закон) для ее удовлетворения. Но, поскольку для обращения в полицию не требуется специальных юридических знаний, это условие не считается обязательным. Ниже ставится дата написания и личная подпись заявителя.

Если от действий злоумышленника пострадало несколько человек, каждый из потерпевших должен написать отдельное заявление от своего имени. Рассмотрение коллективных обращений запрещено российским законодательством.

Необходимые документы

Перед тем как написать заявление о мошенничестве, потерпевший должен подготовить доказательства, которые прямо указывают на злой умысел и обман со стороны обвиняемого.

В том числе следует подтвердить, что имущество или денежные средства являлись собственностью заявителя и принадлежали ему на законных основаниях.

Примерный список возможных доказательств таков:

банковская справка или выписка о состоянии расчетного счета до преступления и после него;

распечатки телефонных звонков, телефонных и электронных сообщений (допускаются скриншоты);

договоры, соглашения, где сторонами выступают потерпевший и злоумышленник;

квитанции и платежные чеки о переводе денежных средств;

Данный список может быть расширен в зависимости от обстоятельств совершенного деяния.

Перед тем как передать документы следователю, рекомендуется сделать их копии, чтобы в случае возможной утраты иметь возможность предоставить необходимые бумаги еще раз.

Сроки подачи и рассмотрения

Подаваемое заявление обязаны зарегистрировать в трехдневный срок, на рассмотрение отводится 30 дней.

В случаях, когда описанное в обращении правонарушение не входит в сферу деятельности МВД, его в семидневный срок перенаправляют соответствующему должностному лицу или в иную государственную структуру по подведомственности.

Как подать заявление в полицию

Подать заявление в правоохранительные органы возможно при их личном посещении или посредством сети интернет. Рекомендуется предварительно оставить информацию о преступлении по телефону: «02».

Лично

Заявить о факте мошенничества можно при личном визите в любой пункт ОВД, обратившись к дежурному сотруднику.

Если дежурный отказывается принимать заполненный бланк заявления, нужно сослаться на ст. 144 УПК РФ и статью 5 должностной инструкции «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях», согласно которым сотрудники полиции обязаны принять и рассмотреть любое заявление о незаконном деянии, вне зависимости от времени и места его совершения.

Через интернет

С 2010 г. заявление о мошенничестве можно отправить через интернет. Это удобно, если пострадавший находится на стационарном лечении или по другим причинам не может посетить отделение полиции. Иногда заявитель опасается за свою безопасность и избегает прямого обращения в органы правопорядка.

Однако при составлении такого документа могут возникнуть некоторые трудности, которые связаны с отсутствием у заявителя навыков работы с электронными системами и возможным сбоем работы самого портала.

Через Госуслуги

Подать заявление о мошенничестве через сайт «Госуслуги» может только зарегистрированный пользователь, поскольку это исключает анонимное обращение в органы правопорядка.

В специальном разделе портала заполняют форму.

Порядок действий следующий:

Открыть портал Госуслуги и кликнуть на пункт «Безопасность и правопорядок».

Выбрать раздел «Прием заявлений и сообщений».

Кликнуть на ссылку «Прием заявлений и сообщений о правонарушениях».

Заполнить предоставленную форму, указав все детали совершенного преступления.

Нажать кнопку «Отправить».

При желании можно распечатать созданное заявление и отнести его в ближайшее отделение полиции.

Через сайт МВД

Еще один способ подать заявление о мошенничестве онлайн — обращение через сайт МВД.

Заполненная форма отправляется на рассмотрение в МВД.

Для этого нужно:

Перейти на сайт Министерства внутренних дел.
Кликнуть на изображение карты России с надписью «МВД в регионах», выбрать свой регион. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявления.

Выбрать раздел «Подача заявлений».

Заполнить предоставленную форму, указав свои личные данные.
Если ранее по данному происшествию заявление уже подавалось, нужно указать подразделение и дату приема.

Ввести капчу и нажать на кнопку «Отправить обращение».

Могут ли отказать?

Если описанные в поданном заявлении обстоятельства будут квалифицированы как административное правонарушение, полиция может отказать в возбуждении дела. В этом случае, если ответчик установлен и доказательства вины собраны, потерпевший может обратиться за защитой своих прав и интересов в суд.

Отказу в возбуждении уголовного дела подлежат и те заявления, в которых указаны сведения, не соответствующие действительности.

Ответственность за дачу ложных показаний

Подача заявления с ложными обвинениями в мошенничестве квалифицируется по ст. 306 УК РФ как ложный донос.

Поскольку такое деяние носит высокую общественную опасность, создает дополнительную нагрузку на органы правопорядка и нарушает права и интересы обвиненных граждан, наказание на него может быть связано с лишением свободы:

до 2 лет, если преступление совершено впервые без отягчающих обстоятельств;

до 6 лет, если ложный донос сопровождался искусственным созданием доказательств.

В связи с этим юристы советуют тщательно проверить свои подозрения, прежде чем инициировать возбуждение уголовного дела.

Сроки давности

Подать заявление в милицию о мошенничестве можно до того времени, пока не вышел установленный законом срок давности, который рассчитывается в зависимости от тяжести деяния:

при мошенничестве в особо крупном размере (ущерб составляет более 1000000 руб.), а также совершенном группой лиц — 10 лет;

при мелком мошенничестве (ущерб менее 1000000 руб.) — 2 года;

при мошенничестве по кредитным договорам для лиц, действующих в одиночку — 2 года, группой лиц — 4 года, при ущербе более 6000000 руб. — 10 лет.

Если в результате мошеннических действий был причинен ущерб физическому здоровью потерпевшего, то срока давности за такое деяние законом не предусмотрено и виновный может быть привлечен к ответственности в любой момент.

Виды наказания виновного

Мошенничество, квалифицируемое ч. 1. статьи 159 УК РФ, наказывается штрафом до 120000 руб. либо лишением свободы сроком до 2 лет. Преступление, совершенное группой лиц, подпадает под действие ч. 2 ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 300000 руб. либо лишения свободы до 5 лет. Аналогичное наказание полагается тому, кто путем обмана похитил у потерпевшего денежные средства в размере от 5000 руб.

Если в мошеннических целях было использовано служебное положение или преступление привело к причинению крупного ущерба, суд будет руководствоваться ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначит наказание в виде штрафа от 100000 до 500000 руб. или лишения свободы до 6 лет.

Части 5-7 ст. 159 УК РФ посвящены махинациям в экономической сфере и используются для квалификации таких деяний, как неисполнение обязательств по договорам или соглашениям. Сторонами таких разбирательств выступают юридические лица. Наказание здесь варьируется от штрафа (от 100000 руб.) до лишения свободы сроком до 10 лет.

Обращение в другие структуры

Если стороной, подозреваемой в мошенничестве, является организация или индивидуальный предприниматель, потерпевший может написать заявление в суд. Согласно российскому законодательству такие иски не облагаются госпошлиной.

Обращение в прокуратуру по факту мошеннических действий будет результативным, только если сотрудники полиции отказались принимать заявление или не провели необходимой работы по установлению всех обстоятельств дела либо в случае, когда необходима надзорная проверка деятельности организации или индивидуального предпринимателя. Во всех иных ситуациях заявление на имя прокурора будет переадресовано в сотрудникам УВД.

Как написать заявление по факту мошенничества в полицию, действия потерпевшего при совершении преступления по ст. 159 УК РФ + пример заполнения заявления от физического лица

В мире существуют тысячи схем мошенничества в разных сферах жизни. Между тем подобные действия являются преступлением (ст. 159 УК РФ). И если человек стал его жертвой, то следует написать заявление в полицию по факту мошенничества, бланк можно скачать ниже.

Во все времена находятся люди, которые под любым предлогом выманивают деньги у доверчивых граждан. Их называют мошенниками. В жизни любого гражданина может случиться неприятная ситуация, когда его человеческие права нарушаются и он нуждается в их защите.

Куда подать заявление о мошенничестве и добиться справедливости? Для этого и созданы правоохранительные органы, такие как полиция, ОБЭП и следственный комитет.

Что такое мошенничество

Уголовный кодекс определяет мошенничество как завладение имуществом либо правами на него, посредством обмана или злоупотребления доверием.

Сегодня отдельные наказания за данное преступление существуют в сфере банковской, предпринимательской и страховой деятельности.

Кроме того, отдельные статьи УК предусматривают ответственность за мошенничество в сфере социальных выплат и компьютерных технологий.

Из жизни, примеров злоупотреблением доверия можно привести достаточно. Например, знакомый взял деньги в долг и не отдает.

Очень много способов мошенничества по телефону и в интернете. Допустим, человек заплатил деньги за товар в интернет-магазине, а он не пришел. У многих пожилых людей жулики отбирают деньги под видом работников социальных служб.

Отягчают ответственность за мошеннические действия сумма ущерба, а также количество причастных к преступлению лиц.

Например, за обман, совершенный группой, предусмотрено совсем другое наказание. Кроме того, за мелкое (в пределах 1000 руб.) мошенничество может наступить и административная ответственность.

Что делать, если человек стал жертвой аферистов

Куда писать и подавать заявление о мошенничестве? Когда человек столкнулся с аферистами, то нужно обратиться в УВД или полицию по своему месту проживания и сообщить о преступлении.

Перед его написанием рекомендуется изучить соответствующие статьи УК РФ или прибегнуть к помощи адвоката по уголовным делам. Это необходимо сделать для того, чтобы не ошибиться в обвинении предполагаемого преступника.

Кроме того, следует собрать все доказательства неправомерных действий.

квитанции о переводе денег;
расписки и договоры;
скриншоты переписки в соцсетях и электронной почты.

Если потерпевший стал жертвой мошенников в интернете, то подкованные пользователи могут сделать скриншоты с соответствующих страниц.

После проделанной подготовительной работы пришло время составить заявление в милицию по факту мошенничества от физического или юридического лица. Его следует подать в отделение по своему месту проживания лично или направить почтой.

Когда в УВД обращается организация, то заявлении подписывает директор.

Дальше необходимо быть готовым к разговору со следователем или дознавателем и уже непосредственно в кабинете дать показания. По закону обращение в полицию о мошенничестве рассматривается в течении 3 суток, максимальный срок от 10 до 30 дней ( ст. 114 УПК РФ).

Как правильно написать заявление в полицию о мошеннических действиях злоумышленника

Как таковой строго определенной формы у данного документа нет. Поэтому может пригодиться заявление следственный комитет о мошенничестве, образец которого приведен ниже.

Итак, сообщение о преступлении в ОВД о мошенничестве должно начинаться с указанием полицейского отделения и данных о заявителе.

После этого идет просьба о привлечении виновного лица к ответственности по соответствующей статье уголовного кодекса.

Далее своими словами следует написать обстоятельства, при которых произошло преступление, а также указать сумму причиненного ущерба.

К заявлению стоит приложить доказательства совершенного правонарушения (копии чеков, квитанций). На них полиция будет строить свое расследование. В конце заявления нужно не забыть поставить дату и свою личную подпись с расшифровкой инициалов.

Пример заявления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве

В Главное Управление Министерства Внутренних дел России по г. Москвы
Адрес: 127994, г. Москва, ул. Петровка, д.38

От Николаева Андрея Владимировича
Адрес: 12700, г. Москва, Цветной Бульвар д. 67, кв.89

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Владимира Петровича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева д. 89, кв.76 который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно 23.07.2015 г. Иванов В. П. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с ним в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке.

25.07.2015 г. по месту моего жительства Иванов В. П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался ее вернуть в срок не позднее 26.09.2015 г. Деньги Иванову В. П. переданы мной в этот же день ему в руки.

После 26.09.2015 г я обратился к Иванову В. П. с требованием вернуть сумму займа, на что он сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Иванову В. П. с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Иванов В. П., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу вас возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества Ивановым И.И.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Копия расписки Иванова И.И.
Копия договора займа.
«03» мая 2018 год Николаев Андрей Владимирович

Отредактировать под свои нужды образец заявления в УВД по факту мошенничества представленный ниже, может также и юридическое лицо.

Заявление в полицию по факту мошенничества образец

Куда обращаться по факту мошенничества?

Юлия Меркулова
Автор статьи
Практикующий юрист с 2012 года

Если вы стали жертвой обмана, придется сообщить об этом правоохранительным органам. Некоторые считают, что необходимо обращаться в прокуратуру. Сотрудники прокуратуры могут принять заявление, но затем передадут его в полицию. Поэтому при совершении обмана лучше сразу обратиться в полицию для принятия срочных мер.

Уголовный кодекс РФ называет мошенничеством кражу чужого имущества при помощи лжи и втирания в доверие.

Пострадавшее от преступления лицо добровольно передает свое имущество злоумышленнику, поддавшись на хитрые уловки. Уголовно-наказуемым деянием считается также интернет-мошенничество.

Интернет-мошенники действует следующим образом:

зовут вас поучаствовать в проекте или конкурсе с первоначальным взносом;
взламывают личные страницы в соцсетях, чтобы списать со счета деньги;
блокируют компьютер вирусными программами, а для снятия блокировки предлагают отправить СМС, после чего списываются деньги;
предлагают товар по предоплате;
просят перечислить деньги в благотворительный фонд;
просят деньги на тяжелобольных детей, взрослых, животных;
высылают сообщения о блокировке банковского счета;
приглашают в финансовые онлайн-пирамиды.

Отправить заявление о преступлении можно следующими способами:

при личной явке в полицию по месту жительства заявителя;
через телефон горячей линии;
по интернету через портал МВД.

Анонимное заявление не является основанием для возбуждения уголовного дела.

Куда писать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру?

При обнаружении обмана мы рекомендуем срочно писать заявление в территориальное отделение полиции. Если мошенничество произошло в интернете, обратитесь в управление «К» МВД России, которое занимается киберпреступлениями.

Учтите, что увеличить шанс поимки афериста вы можете только быстрой реакцией на происходящее. Не медлите, сообщайте о мошенничестве в полицию как можно скорее!

Как правильно составить заявление о мошенничестве?

Заявление о мошенничестве пишется в свободной форме, но оно должно содержать минимальный стандартный набор реквизитов:

ФИО, звание начальника отдела МВД, наименование отдела;
адрес отдела, почтовый индекс;
данные заявителя – ФИО, адрес с почтовым индексом для направления ответа, указание адреса регистрации и проживания;
мобильный телефон для связи;
наименование документа «Заявление о преступлении»;
суть заявления с изложением обстоятельств обмана, суммы ущерба в денежном выражении, сведения о мошенниках – номера телефонов, даты общения с ними, имеющиеся доказательства, круг лиц, подозреваемых в совершении уголовно наказуемого деяния;
вписываете фразу: «Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ мне известно»;
приводите список доказательств, прилагаемых к заявлению, копии документов;
дата заявления, подпись с расшифровкой.

В заявлении вы просите возбудить уголовное дело против гражданина такого-то, прислать вам письменный ответ в установленный законом срок.

Если мошенничество совершено в интернете, сообщите в заявлении:

электронный адрес сайта-афериста;
никнейм злоумышленника в чате или на форуме;
номер телефона, на который требовали отправить платное СМС;
электронную почту мошенника (если есть);
данные электронного счета, на которые просили сделать перевод.

Образец заявления в полицию при обмане со стороны физического лица

При обмане со стороны физического лица вы можете использовать образец заявления в полицию, доступный для скачивания и просмотра.

Заявление о преступлении рассматривается в течение 10 дней, по нему выносится решение о возбуждении уголовного дела или об отказе. Отрицательное решение можно обжалось, обратившись:

в суд;
к руководителю следственного комитета;
в прокуратуру.

При обжаловании отказа в возбуждении уголовного дела следует указать причины несогласия с доводами полиции, приложить дополнительные доказательства, копии бумаг, подтверждающих факт мошенничества.

Наиболее эффективным является обжалование отказа в возбуждении уголовного дела в прокуратуру.

Если сумма причиненного мошенником ущерба кажется вам не столь значительной для обращения в полицию, мы рекомендуем все же заявить в правоохранительные органы. Возможно, ваша информация поможет найти преступника, которого давно ищут.

Как написать заявление в суд при обмане со стороны юридического лица?

Если вас обманул индивидуальный предприниматель или организация, нужно направить письменную претензию на юридический адрес компании или по месту регистрации ИП. Если заключен договор, необходимо потребовать его расторжения и возврата денег в полном объеме, а затем обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения и защите прав потребителей.

Такой иск не облагается госпошлиной.

По действующим правилам, в исковом заявлении о защите прав потребителей и взыскании неосновательного обогащения указывают:

наименование суда – районный или мировой (если сумма иска до 50 тыс. руб.);
сведения об истце – ФИО, адрес регистрации;
телефоны – домашний и мобильный для обратной связи;
сведения об ответчике, адресе его регистрации из ЕГРИП, юридическом адресе из ЕГРЮЛ;
цена иска;
фразу об освобождении истца от уплаты госпошлины в соответствии с п.4 ч.2 ст.333.36 НК РФ ;
текст – указать все факты, обстоятельства обмана со ссылками на закон о защите прав потребителей, ГК, ГПК РФ;
после слова «Прошу» исковые требования, например, «взыскать с ответчика неосновательно сбереженные денежные средства в такой-то сумме»;
приложения – копии иска по количеству лиц, участвующих в деле, доказательства по делу, например, квитанция о переводе денег на счет организации, переписка с интернет-магазином через электронную почту, скриншоты;
дата подачи заявления, подпись с расшифровкой.

Что такое отдел по борьбе с мошенничеством и как в него обратиться?

Если мошенничество произошло с помощью интернета, оно должно быть наказано. Степень наказания определяется размером ущерба от преступления, поэтому может повлечь для виновного лица штраф, арест, обязательные работы или лишение свободы. Отдел компьютерной информации или «отдел К» МВД занимается борьбой с интернет-мошенничеством. Если вы подаете заявление об интернет-мошенничестве в полицию, сотрудники сами направят ваше заявление в нужный отдел.

При выходе на злоумышленника будет возбуждено уголовное дело. Виновное лицо накажут штрафом, а пострадавшему выплатят компенсацию, размер которой установят в судебном порядке.

Как могут обмануть клиентов в интернет-магазине?

Сегодня удобно совершать покупки, не вставая с дивана. Но виртуальный шопинг имеет свои особенности: велик риск недобросовестной торговой деятельности. Способов обмана покупателей товаров в интернет-магазинах очень много:

вид и качество доставленного товара могут иметь отличия от того, который представлен продавцом в интернете;
бракованный товар;
неисполнение доставки товара;
цена товара выше, чем указано в каталоге;
телефоны продавцов оказались вне зоны доступа.

Если товар не подошел по размеру или фасону, возврат или обмен покупки возможен в течение 7 дней. Если интернет-магазин внезапно закрылся, переехал на другой домен, телефон продавцов не отвечает, подобные действия могут быть квалифицированы как обман.

Чтобы наказать мошенника, его нужно найти. Если интернет-магазин не указывает свой ИНН, юридический адрес, его поиск будет затруднен. На квитанции могут быть указаны реквизиты организации, оформившей покупку: название, адрес и ИНН. По этим сведениям можно выяснить местоположение злоумышленника.

Что делать, если обманули пенсионера?

Доверчивых граждан часто ловят возле касс банков. Мошенник жалуется на то, что забыл дома карту или не смог ее оформить, отстал от поезда или иное, просит сделать перевод с вашего счета, а в награду предлагает ту же сумму наличными. Таким образом, вы можете помочь пострадавшему, а дома обнаружить, что купюры фальшивые.

В подобных ситуациях лучший выход – не общаться со «страждущими» лицами, злоупотребляющими доверием граждан. А если вас обманули, срочно звонить в полицию!

Чтобы защитить себя от мошенничества, необходимо внимательно относиться к просьбам чужих людей. Поддаваясь на уловки злоумышленников, доверчивые и добрые люди часто отдают деньги, ценности. Если незнакомые люди просятся в квартиру, предложите им предъявить документы, удостоверяющие их личности, попросите телефон руководства для уточнения их полномочий. Мошенники будут стремиться поскорее покинуть квартиру, если владелец активно выясняет их личности. Не отдавайте чужим людям свои ценные вещи и деньги даже на время.

Если вы попались на крючок мошенника, незамедлительно обращайтесь в территориальное отделение полиции с заявлением о преступлении любым удобным способом.

При быстром реагировании на происшествие у вас имеется шанс вернуть похищенное злоумышленником и наказать его по закону.

Заявление в полицию о мошенничестве

Отзывов:	19	Просмотров:	63608
Голосов:	8	Обновлено:	27.08.2013

Автор документа

число консультаций:	82
отмеченных лучшими:	5
ответов к документам:	52
размещено документов:	927
положительных отзывов:	84
отрицательных отзывов:	6

E-mail: [email protected]

Начальнику ОВД _______________

от Егорова Вячеслава Григорьевича,

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

В _____ 20__ года в целях улучшения жилищных условий я искал кредитную программу с условием о залоге недвижимости (принадлежащей мне и моему брату квартиры, расположенной по адресу: ___________________). Был найден самый оптимальный вариант, но на его реализацию требовалось слишком много времени, и мой знакомый, Иванов Иван Иванович, предложил воспользоваться услугами его близкого друга (гр. Петрова) и взять кредит у частного лица.

Впоследствии всё обдумав, я принял решение остановиться именно на этом варианте, так как экономически он был выгоднее мне и моей семье. Изначально речь шла о договоре залога, однако в обусловленный срок у Петрова не оказалось нужной суммы, и он непосредственно при заключении сделки предложил изменить условия и заключить между мной, моим братом (Егоровым Сергеем Григорьевичем) и Колбасиным Сергеем Дмитриевичем (проживающим по адресу: ____________________) договор купли-продажи принадлежащей мне и моему брату квартиры, расположенной по адресу: ________________________.

Поверив в честность данных людей, мы согласились на совершение сделки, к тому же это был единственный вариант решения наших жилищных проблем. Таким образом, нами был подписан договор купли-продажи. Ни в момент заключения указанного договора, ни до этого, денежные средства в счет оплаты квартиры нам не передавались. Предложение в подтверждение получения денег подписать соответствующий документ до момента непосредственного их получения, нами было отклонено.

После заключения договора купли-продажи для государственной регистрации права собственности покупателя на квартиру документы были переданы в Управление Федеральной регистрационной службы по __________________.

Через две недели, «___»__________ 20__г., мы должны были встретиться с Ивановым и Петровым для получения денег за проданную квартиру в размере ___________ (______________________________) рублей.

Однако вместо этого Иванов приехал ко мне домой с написанной собственноручно распиской на сумму ____________ рублей, пояснив, что деньги он получил за нас и в данный момент их у него уже нет. Он сказал, что готов заверить расписку нотариально, и всю сумму вернет нам через месяц с компенсацией. Мы были вынуждены поехать к нотариусу и в его присутствии заключить договор займа на сумму ________________ рублей, согласно которому Иванов обязался возвратить указанные выше денежные средства в срок до «___»__________ 20__ года.

На протяжении всего времени мой брат, Егоров С.Г., жил в квартире, расположенной по указанному выше адресу, все фигуранты дела были на связи. Первым пропал Петров (который выступил риэлтором по сделке), и вскоре моего брата Колбасин С.Д. выгнал из квартиры.

Денежные средства за данное жилое помещение до настоящего времени нам не переданы, Иванов, получивший по сделке от Колбасина С.Д. _____________ рублей, на связь со мной не выходит, от меня скрывается, его местонахождение и фактическое место жительство мне неизвестны.

Данные обстоятельства дают основание полагать, что Иванов вообще не намерен возвращать нам деньги, следовательно, в его действиях усматривается наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Виновные действия Иванова выразились во введении меня в заблуждение относительно возврата денежных средств, подлежащих уплате мне и моему брату за переданную в собственность Колбасина С.Д. квартиру. Умысел Иванова был направлен на обманное завладение нашими денежными средствами с целью обращения их в свою собственность.

Таким образом, можно сделать вывод, что Иванов осознавал общественную опасность хищения чужого имущества путем обмана, предвидел возможность и неизбежность завладения чужими денежными средствами и желал наступления таких последствий.

На основании изложенного, прошу возбудить уголовное дело по факту совершённого в отношении меня мошенничества.

На основании п.1 ст. 145 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь обязан принять одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.

На основании п.1 ст. 144 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь обязан принять решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления данного сообщения. Прошу проинформировать меня о решении незамедлительно после его принятия. В случае продления данного срока до 10 или 30 суток в порядке, предусмотренном п.3 ст. 144 УПК РФ, прошу проинформировать меня об этом незамедлительно после принятия решения о продлении срока.

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден.

«___» ____________ 20__г. __________________ /________________/

Заявление о возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Это образец. Он не может быть применен ко всем делам.

В ОМВД по району Тимирязевский
от К. 14.05.20__ г.р., проживающего
по адресу: г. Москва, ул. С…, д.12, кв.62
телефон: … паспорт …, выдан
Отделением Южное Бутово ОУФМС
России по г. Москве в ЮЗАО 15.05.2008

Заявление о возбуждении уголовного дела

Прошу вас привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) граждан А., зарегистрированную по адресу г. Москва, ул. Х…, д. 5, кв. 12 и Т., зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Л., д. 9 к. 1, кв. 52 (проживает по адресу г. Химки, ул. Германа Титова). Указанные лица, выступая от лица несуществующей ЮК «Ю.» (фактический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, к. 1, оф. 6) совершили в отношении меня и моей супруги Ш. мошеннические действия, заключающиеся в следующем: А. и Т. под видом разрешения несуществующей, как оказалось, юридической проблемы выманивали у меня денежные средства на взятки и «решение» вопросов в правоохранительных органах, суде и службе судебных приставов.

Данные лица обогащались за наш счет обманным путем, вторглись к нам в доверие и брали деньги, по их словам, на расходы по нашему юридическому вопросу. Как выяснилось впоследствии, оказания нам юридических услуг с их стороны не производилось, а денежные средства получены незаконно.

Путем обмана Т. и А. получили от меня 1 785 200 руб. Данная сумма является крупным ущербом для меня и моей семьи.

1. Объяснения вместе с приложенными документами.

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306, 308 УК РФ предупрежден.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество) граждан А., зарегистрированную по адресу г. Москва, ул. Х…, д. 5, кв. 12 и Т., зарегистрированного по адресу г. Москва, ул. Л., д. 9 к. 1, кв. 52 (проживает по адресу г. Химки, ул. Германа Титова).

Указанные лица, выступая от лица несуществующей ЮК «Юридическая помощь» (фактический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, к. 1, оф. 6) совершили в отношении меня и моей супруги Ш. мошеннические действия, заключающиеся в следующем: А. и Т. под видом разрешения несуществующей, как оказалось впоследствии, юридической проблемы выманивали у меня денежные средства на взятки и «решение» вопросов в правоохранительных органах, суде и службе судебных приставов. Данные лица обогащались за наш счет обманным путем, вторглись к нам в доверие и брали деньги, по их словам, на расходы по нашему юридическому вопросу. Как выяснилось впоследствии, оказания нам юридических услуг с их стороны не производилось, а денежные средства получены незаконно.

Путем обмана Т. и А. получили от меня 1 785 200 руб. Данная сумма является крупным ущербом для меня и моей семьи.

Мы обратились в ЮК «Ю.» по причине того, что нам требовалось разрешить вопрос с обременением на квартиру, мешающим провести сделку по продаже долей в квартире, расположенной по адресу г. Москва, р-н Т., проезд К., д. …, кв.72.

Квартира в равных долях принадлежит Б. (мать), Ш. (старшая дочь) и С. (младшая дочь). Были опасения, что на долю С. наложен арест в связи с задолженностью по кредиту в Совкомбанке. Как выяснилось впоследствии (08.02.20__) из самостоятельно взятой выписки из ЕГРН, никакого обременения на квартире не было, и арест был наложен не на долю в квартире, а на транспортное средство С.

Однако, на тот момент, опасаясь, что на квартире обременение, в связи с которым невозможно осуществление сделки, мы обратились за юридической помощью для решения данной проблемы в ЮК «Ю.». ЮК «Ю.» не существует как юридическое лицо, фактически под этой вывеской действует индивидуальный предприниматель А.А. С этим человеком мы ни разу не контактировали, не встречались и не созванивались, в офисе «Ю.» нас встретили А.В. и Т.В., действующие на основании доверенности от А.

25 января 20__ года между нами и указанной организацией было заключено соглашение на оказание юридической помощи в составлении договора купли-продажи доли в квартире, регистрации договора, рыночной оценки квартиры (доли) и выписки. Вместе с тем был выплачен гонорар в размере 47000 (сорока семи тысяч) рублей. 27 января 20__ года было заключено второе соглашение на оказание юридической помощи в ведении судебного процесса по вопросу взыскания долга по кредиту с С., минимизации долга по кредиту путем заключения мирового соглашения, прекращения судебного процесса, снятия обеспечительных мер с жилого помещения, составлении и регистрации договора купли-продажи доли жилого помещения. Сумма второго договора составила 20__00 (двести тысяч) рублей. 28 января 20__ года было заключено третье и последнее соглашение с «Ю.» на оказание услуг по составлению и регистрации договора купли-продажи доли в жилом помещении, утверждению мирового соглашения, уплате пошлин и почтовых отправлений на сумму 44000 (сорок четыре тысячи) рублей. А. собственноручно подписывала договоры и квитанции о получении денежных средств.

После подписания второго договора Т. совместно с Б. и Ш. отправился в МФЦ, чтобы осуществить подачу договора на регистрацию. Пока Б. и Ш. находились в зале МФЦ, Т. с документами, отошел в неизвестном направлении. Через некоторое время вернулся и сообщил, что на квартиру наложен арест (которого на самом деле не было), и сотрудники не принимают документы в обработку.

Во время одной из встреч А. заверила нас, что 14 февраля 20__ года на заседании должно было быть вынесено решение о снятии обременения с квартиры, после чего мы сразу же сможем оформить сделку купли-продажи. В эту же встречу она заявила, что существует обстоятельство, являющееся препятствием на пути к нашей цели и предоставила нам заявление о привлечении к уголовной ответственности С. от Ш., что грозило новым обременением на квартиру. А. заверила нас, что не допустит наложения нового ареста на квартиру и решит этот вопрос при помощи своих связей в правоохранительных и судебных органах, попросив на урегулирование данного вопроса очередную денежную сумму. Она также упоминала некого Н., по примеру Ш. собирающегося подать заявление на С. и пообещала, что он будет «выключен из процесса на месяц».

Как я понимаю, никакого заявления от Ш. вообще не было, равно как к квартире это не имело никакого отношения. Однако это обстоятельство все равно использовалось А. и Т. для того, чтобы получить денежные средства на «решение» вопросов в прокуратуре.

Когда, получив 8 февраля сведения из Росреестра об отсутствии каких-либо обременений на квартиру, Ш. обратилась с этой информацией к А., А. ответила, что в Росреестре указаны неверные данные и арест на самом деле присутствует. После указанного уличения в мошенничестве и лжи, А. со всеми полученными деньгами пропала, попытки выйти с ней на связь не давали никаких результатов: она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Т., выйдя на связь, сообщил нам, что А. заболела, и всю дальнейшую «работу» вел сам. Т. просил при выходе А. на связь (чего так и не произошло), не рассказывать ей о том, что он занимается нашим делом, поскольку вопросы он решал «через свои каналы» в службе судебных приставов, полиции и суде.

На протяжении всего периода нашего взаимодействия как А., так и Т. лгали о своих связях в суде, прокуратуре, службе судебных приставов и Совкомбанке для того, чтобы выманить у нас дополнительные суммы денег на «решение вопросов» для удачного исхода дела, под решением вопросов понималось передача взяток. Денежные средства передавал я лично всегда под квитанцию, несмотря на то, что в договорах были указаны другие суммы.

Кроме того, А. обещала заключить с Совкомбанком мировое соглашение относительно снятия ареста с квартиры для совершения сделки. Никакого ареста не существовало, и на какие цели А. и Т. брали оплату понятно — для собственного обогащения. Таким образом, граждане А. и Т. истребовали на оплату своих услуг и дополнительных расходов денежную сумму в размере 1 535 200 (одного миллиона пятисот тридцати пяти тысяч двухсот) рублей согласно квитанциям, а также денежную сумму в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей без квитанций.

Оба лица втирались в доверие, показывая свою заинтересованность в благополучном для клиентов решении проблемы. Более того, нам было выдано гарантийное письмо, в котором было указано, что ЮК «Ю.» гарантирует надлежащее исполнение договора об оказании юридических услуг и результат по делу в пользу заказчика.

12.03.20__ Ш. было подано заявление в ЮК «Ю.» с требованием о предоставлении отчета о проделанной работе, о разъяснении причин, по которым обещанные действия не были выполнены, а также копий документов о наложении обеспечительных мер на квартиру (на которые ссылалась А., утверждая, что квартира находится под обременением).

Как мы выяснили позднее, у гражданки А. имеются непогашенные задолженности по исполнительным производствам в количестве 62 дел. Согласно банку данных исполнительных производств, общая сумма задолженности составляет более 10 млн. рублей. Кроме того, существуют доказательства того, что Абрамова систематически ненадлежащим образом оказывала юридические услуги (дело №… Останкинского районного суда города Москвы, дело №… Савеловского районного суда города Москвы, дело №… Тверского районного суда города Москвы и многие, многие другие). Неоднократно нарушала трудовое законодательство в отношении своих сотрудников: не оплачивала труд, принуждала к переработкам своих сотрудников, оскорбляла их, не соблюдала субординацию (дело №… Преображенского районного суда города Москвы и другие). Также, судя по банку исполнительных производств, у гражданки А. имеется внушительная задолженность перед налоговой.

Все эти сведения указывают на то, что А. и Т. систематически вводят граждан в заблуждение, мошенническим путем завладевая их денежными средствами.

В связи с вышеуказанным, прошу возбудить уголовное дело и предъявить А. и Т. обвинение в совершении мошеннических действий по статье 159 УК РФ.

Приложения (в копиях):

Соглашения между ЮК «Ю.» и Ш. от 25.01.20__, от 27.01.20__ и от 28.01.20__ соответственно;
Доверенность от Ш. на К.;
Квитанции (подписанные А.) от 20.02.20__ на сумму 40 000 руб., от 27.01.20__ на сумму 150 000 руб., от 27.01.20__ на сумму 50 000 руб., от 28.01.20__ на сумму 47 000 руб., от 03.02.20__ на сумму 45 000 руб., от 04.02.20__ на сумму 255 000 руб., от 05.02.20__ на сумму 28 000 руб., от 06.02.20__ на сумму 30 000 руб., от 07.02.20__ на сумму 50 000 руб., от 10.02.20__ на сумму 60 000 руб., от 11.02.20__ на сумму 90 000 руб., от 12.02.20__ на сумму 60 000 руб., от 13.02.20__ на сумму 90 000 руб., от 14.02.20__ на сумму 150 000 руб., от 15.02.20__ на сумму 50 000 руб., от 17.02.20__ на сумму 100 000 руб., от 18.02.20__ на сумму 50 000 руб., от 19.02.20__ на сумму 100 000 руб., от 31.01.20__ на сумму 33 000 руб., от 29.01.20__ на сумму 44 000 руб., от 29.01.20__ на сумму 20__0 руб.;
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости на квартиру, расположенной по адресу: г. Москва, р-н Т., проезд К., д. …, кв.72;
Гарантийное письмо ЮК «Ю.» от 04.02.20__;
Информация об исполнительных производствах в отношении А.;
Доверенность от индивидуального предпринимателя А.А. на А., Т.;
Заявление Ш. в ЮК «Ю.» от 12.03.20__ с требованием предоставлении отчета о проделанной работе и др.;
Судебные решения по делам: №… Останкинского районного суда города Москвы, №… Савеловского районного суда города Москвы, №… Тверского районного суда города Москвы, №… Преображенского районного суда города Москвы.

Образец заявления в полицию по факту мошенничества

Почти половина всех зарегистрированных преступлений – это кражи, грабежи, мошенничества и разбои. Проще говоря, хищение чужого имущества.

Причем мошенничество – самое распространенное преступление из всех. В 2017 году правоохранители в среднем регистрировали его каждые три минуты. Куда обращаться, если вы стали жертвой мошенников?

Если вы хотите сообщить о факте мошенничества, сначала нужно правильно составить заявление.

Что обязательно должно в нем быть?

1. Адресат.

Заявление лучше подавать в ОВД (отдел полиции) по месту совершения преступления.

Если вы придете с жалобой в прокуратуру или ФСБ, они все равно передадут ваше заявление в полицию, поэтому не теряйте время.

В документе нужно указать адресата – ФИО начальника отделения полиции, а также адрес. Можно просто указать конкретный отдел внутренних дел – заявление все равно примут.

2. Ваши данные:

ФИО;
адрес регистрации и фактического места проживания;
паспортные данные и номер вашего телефона.

3. Подробное описание ситуации.

Расскажите, что произошло, в деталях – кто, где, когда и как похитил ваше имущество. Чем больше фактов, тем лучше.

Станьте подписчиком FMG GROUP в Facebook!

адреса помещений;
названия организаций;
номера телефонов;
марки, модели, номера автомобилей;
ФИО предполагаемого мошенника;
его электронная почта;
телефон;
номер банковского счета и т.д.

4. Подтверждающие материалы.

сохраненная переписка;
копии визиток;
платежных документов;
расписок;
скриншоты страниц в соцсетях;
документы, подтверждающие ваши права на имущество и его стоимость.

Укажите, на какую сумму был причинен ущерб. Сообщите о людях, которые могут подтвердить изложенные вами сведения.

Станьте подписчиком FMG GROUP в Facebook!

5. Просьба о проведении полицейскими проверочных мероприятий.

Правоохранителям будет сложнее сразу отказать в возбуждении уголовного дела, если вы в заявлении предложите опросить свидетелей, изъять подтверждающие документы и т.д.

Используйте следующую формулировку:

Прошу провести проверку в соответствии со статьей 144 и принять процессуальное решение в соответствии со статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 145 УПК РФ прошу уведомить о принятом решении.

Сообщите также, что предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного кодекса.

Не стоит опасаться этой статьи: каждый имеет право на заблуждение. И если какие-либо из ваших сведений в дальнейшем не подтвердятся, к уголовной ответственности за это не привлекут.

Отнесите подписанное вами заявление в дежурную службу отдела внутренних дел по месту совершения преступления. Вам дадут уведомление о приеме и регистрации заявления в книге учета (КУСП).

Не уходите из полиции сразу – попросите пригласить к вам сотрудника для незамедлительной организации проверочных мероприятий. Кроме того, на информационном стенде выясните, когда посетителей принимает руководство отдела. Запишите контактные данные надзирающего прокурора.

Копию заявления для организации прокурорского надзора отнесите с сопроводительным письмом в прокуратуру.

Обычно по заявлениям граждан, если не удалось задержать преступника «по горячим следам», правоохранители не сразу возбуждают дело.

Если мошенник совершил обман, находясь в другом городе (не всегда известно, в каком), либо по телефону, либо, например, использовал вынесенное на основании сфальсифицированных доказательств судебное решение, срок проверки может затянуться.

Станьте подписчиком FMG GROUP в Facebook!

Надзор за сроками и надлежащим проведением проверки по заявлению осуществляет прокурор. Если есть данные о признаках преступления, решение о возбуждении уголовного дела должны принять в течение 3 суток со дня поступления в полицию заявления.

Срок проверки могут продлить по мотивированному ходатайству до 10 суток или даже до 30, но с обязательным указанием на конкретные фактические обстоятельства, послужившие для этого основанием.

Если заявление о мошенничестве будет оформлено неправильно или недостаточно подробно , правоохранители могут затянуть проверку. Или даже не зарегистрируют его в Книге учета сообщений о преступлении. Тогда заявление рассмотрят как обращение гражданина в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Который подразумевает совершенно другие сроки рассмотрения и порядок действий правоохранителей.